Фінмоніторинг по-новому: в яких випадках адвокат має контролювати своїх клієнтів

З 28 квітня 2020 року набула чинності нова редакція Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, так званий – Закон про фінансовий моніторинг.

У яких випадках адвокат має контролювати своїх клієнтів згідно з відповідними законодавчими змінами читайте у статті юриста EVERLEGAL Андрія Панчишина для профільного видання "LegalHub".

Стаття доступна за посиланням.