Фінмоніторинг по-новому: в яких випадках адвокат має контролювати своїх клієнтів

Публікації
02.07.2020 40

З 28 квітня 2020 року набула чинності нова редакція Закону України “Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення”, так званий – Закон про фінансовий моніторинг.

У яких випадках адвокат має контролювати своїх клієнтів згідно з відповідними законодавчими змінами читайте у статті юриста EVERLEGAL Андрія Панчишина для профільного видання "LegalHub".

Стаття доступна за посиланням.

 

Долучайтесь до EVERLEGAL NewsBox, щоб отримувати актуальні юридичні інсайти щомісяця

We solve your legal issues
However complex they are
Wherever they occur
Whenever you need us