Сучасні підходи до банківського моніторингу: виклики фінансової безпеки, легалізації коштів та розтрати майна в умовах війни
Сучасні підходи до банківського моніторингу: виклики фінансової безпеки, легалізації коштів та розтрати майна в умовах війни
Фінансовий моніторинг у банківському секторі України переживає період глибокої трансформації, викликаної як внутрішніми потребами модернізації системи фінансової безпеки, так і зовнішніми викликами, пов'язаними з повномасштабною війною.
Події останніх місяців яскраво демонструють, що навіть провідні фінансові установи країни стикаються з серйозними системними проблемами у сфері протидії відмиванню коштів, фінансуванню тероризму та забезпеченню належного рівня контролю за операціями клієнтів.
Читайте детальніше у матеріалі юристів EVERLEGAL для видання LIGA ZAKON за посиланням.
У фокусі:
- Кризовий стан фінмоніторингу у банках: системні проблеми та потреба трансформації
- Сучасні підходи та роль FATF: ризик-орієнтований підхід у протиді відмиванню коштів
- Стандарти ЄС та оновлення вимог до внутрішнього аудиту
- Штрафи від НБУ: унікальні суми та уроки для ринку
- KYC та перевірка PEP: недопрацьовки як системна слабкість
- Валютний нагляд та операції із замороженими активами
- Технології та автоматизація у моніторингу: потреба інвестицій у AI та інтеграцію баз
- Міжнародна співпраця та стандарти FATF
- Економічні та репутаційні наслідки порушень
- Майбутнє культури та технологій у банківському контролі
Наш експерт: Олександра Грачова, молодший юрист EVERLEGAL
Посилання: Facebook, LinkedIn
За питаннями та консультаціями звертайтесь, заповнивши коротку форму на сайті.
