Фінмоніторинг: суб'єкти, критерії, ризики та відповідальність

Фінмоніторинг: суб'єкти, критерії, ризики та відповідальність

Хто здійснює фінмоніторинг, які є критерії при перевірці фінансових операцій, а також як карають компанії за порушення законодавства про фінмоніторинг.

Читайте детальніше у матеріалі юристів EVERLEGAL для видання Економічна правда за ПОСИЛАННЯМ.

Наші експерти: Андрій Оленюк, партнер, Софія Папура, юрист

Посилання: Facebook, LinkedIn

За питаннями та консультаціями звертайтесь, заповнивши коротку форму на сайті

EVERLEGAL – PARTNER OF THE FUTURE