Фінмоніторинг та інформація про бенефіціарів: ризики зупинення фінансових операцій
Фінмоніторинг та інформація про бенефіціарів: ризики зупинення фінансових операцій
У сучасному конкурентному середовищі дотримання юридичними особами вимог фінансового моніторингу ("фінмоніторингу") стало не лише вимогою закону, а й питанням безперервності роботи бізнесу. Для багатьох компаній фінмоніторинг обмежується проходженням процедури "знай свого клієнта" (англ. - "Know Your Customer") під час відкриття корпоративного рахунку у банку, а для інших - фінмоніторинг може призвести до зупинення фінансових операцій. У цій статі розглянемо, як працює фінмоніторинг, у яких випадках фінансові операції бізнесу можуть бути зупинені та чи передбачений законодавством обов'язок компаній розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників.
Читайте детальніше у матеріалі юриста EVERLEGAL для видання LIGA ZAKON за посиланням.
У фокусі:
- Коротко про фінмоніторинг
- Хто такий кінцевий бенефіціарний власник?
- Обов'язок vs право бізнесу розкривати інформацію про бенефіціарів під час фінмоніторингу
- Чи є ризики зупинення фінансових операцій, якщо не розкрити інформацію про бенефіціарів?
- Ризики зупинення фінансових операцій: поради юристів
Наш експерт: Анна Носенко, юрист EVERLEGAL
За питаннями та консультаціями звертайтесь, заповнивши коротку форму на сайті.
