Повідомлення про кінцевих бенефіціарів та структуру власності: актуальні правила та відповідальність
Повідомлення про кінцевих бенефіціарів та структуру власності: актуальні правила та відповідальність
Станом на сьогодні масив законодавства, яке регулює порядок та умови розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників ("КБВ") юридичними особами, зареєстрованими в Україні, був значною мірою доповнений, зокрема, з метою запобігання допуску російського капіталу у вітчизняну економіку в умовах воєнного стану.
Проте, українські компанії отримали додатковий тягар у вигляді поглиблених вимог щодо звітування про структуру власності та КБВ, а також ризик понести відповідальність у зв'язку з невиконанням/неповним виконанням таких вимог.
На що слід звернути увагу українському бізнесу при розкритті інформації про своїх КБВ, які ризики можуть виникнути та яка відповідальність може настати за порушення законодавства у цій сфері?
У фокусі:
- Зміни до законодавства щодо розкриття структури власності та КБВ
- Відповідальність
- Виявлення розбіжностей у відомостях про КБВ
- Порядок виявлення розбіжностей
- Замість висновку
Читайте детальніше у матеріалі юриста EVERLEGAL для ЛІГА:ЗАКОН за посиланням.
Наш експерт: Нікіта Воротніков
