Ворог біля воріт. І це не COVID-19
Детально про проведення та особливості обшуку читайте у новій статті юриста, адвоката EVERLEGAL Ігора Караваєва для профільного видання "Юридична практика".
Читайте статтю нижче або ж на сайті видання "Юридична практика" за посиланням.
*Стаття доступна лише російською мовою
В современной жизни сложно что-либо планировать и давать твердый отпор всем вызовам. Но нужно стараться думать хотя бы на несколько шагов вперед. Автор неоднократно принимал участие в таком следственном действии как обыск, и успешно защищал нарушенные права клиентов. Бывали разные ситуации – и «цивилизованные» обыски, и обыски, во время которых участвующие субъекты физически препятствовали осуществлять профессиональную деятельность. Тот, кто из вас присутствовал при обыске хотя бы раз в жизни, тот знает, что когда «враг у ворот» - действовать нужно молниеносно, но в тоже время хладнокровно, рассудительно и только в рамках закона. Успех данного мероприятия зависит от того, насколько качественно здесь и сейчас будет проведена подготовка по минимизации рисков проведения обыска на вашем предприятии. Такая работа – это синергия усилий руководителя и адвоката, при которой они гармонично дополняют друг друга. А грамотный адвокат, или еще лучше адвокатское объединение, – это «must have» для любого уважающего себя бизнеса!
Читатель согласится, что полностью обезопасить себя от обыска или предупредить его проведение практически нереально. В своей обыскной деятельности правоохранители руководствуются принципом «внезапности и таинственности». Только для вас обыск - это неожиданность, для правоохранительных органов же – спланированное мероприятие, четкий комплекс оперативно-розыскных, следственных и организационных действий, проведение которых, в последнее время, поручают все более опытным сотрудникам.
Обыск - это следственное действие, которое проводится с целью выявления и фиксации обстоятельств уголовного правонарушения, поиска орудий преступления или имущества, добытого преступным путем, установления причастных к уголовному правонарушению лиц. Юридическое основание - определение следственного судьи. Обыску посвящены ст.223, 234-236 УПК Украины.
І. Оценка рисков. Как понять, что вы «на карандаше»
Из личной практики могу выделить несколько факторов, которые могут указывать на возможное приближения обыска.
В отношении вашего контрагента зарегистрировано уголовное производство или уже даже проведен обыск. Здесь, по моему мнению, в первую очередь, будут проверять более-менее постоянных контрагентов, и если между вашими предприятиями есть значительный денежный оборот. Отследить, проанализировать и обыскать всех контрагентов в современных реалиях за короткий период времени правоохранителям очень сложно. Поэтому, периодически советую проверять своих основных контрагентов при помощи различных доступных реестров и информационных площадок.
Ваша компания занимает лидирующие позиции в своем сегменте рынка и имеет недобросовестных конкурентов. Здесь речь идет о банальном заговоре, целью которого является дискредитация вашей компании: создание хаоса, потеря носителей информации и собственной репутации, увольнение сотрудников и остановка компании как конечная цель.
Ваша компания участвует в публичных закупках, сотрудничает с бюджетным сектором и государственными организациями. На фоне сегодняшней имитации борьбы с коррупцией, всех и вся подозревают в схемах, откатах и «дерибане». Участилось количество обысков на предприятиях, которые принимали участие в завершенных тендерных процедурах, где фигурируют значительные суммы.
Ваше предприятие стало получать большое количество «писем счастья», под которыми имеются ввиду запросы правоохранительных и фискальных органов о предоставлении разного рода копий документов. Здесь важно отнестись очень внимательно к таким запросам. Даже если они, по вашему мнению, незаконны и вы получили их неофициально, лучше на них все же ответить. Ответить в стиле «сам-дурак».
ІІ. Подготовка персонала. Не плачь, не бойся и молчи
Не менее важный момент - выработка правильного поведения сотрудников во время обыска, желательно еще до его начала. Часто случается, что именно неподготовленные надлежащим образом сотрудники совершают огромное количество ошибок, которые в дальнейшем значительно усложняют защиту интересов компании в уголовном производстве.
Смещение фокусов
Для неподготовленного персонала в ситуации обыска главным становится следователь, а не руководитель или адвокат. Часто защитник по приезду на место обыска застает картину, когда у сотрудников изъяли телефоны, планшеты, а сами сотрудники находятся вместе в одной комнате. На них оказывается психологическое давление, они запуганы и нервничают. Поэтому, адвокат должен занять свою определяющую роль на обыске, стать хозяином положения, показывать свою компетентность, фиксировать и пресекать незаконные действия следователя, и этим вселять уверенность в сотрудников.
Рот за замок
Предотвратить бесконтрольное общение персонала – вот следующая задача. Важно ничего не говорить по сути во время обыска, ничего не комментировать и не отвечать на вопросы. Помните, члены следственно-оперативной группы хорошие психологи, которые в считанные минуты способны определить «слабое звено». Обыск это не допрос. В большинстве случаев после обыска ключевых сотрудников (главного бухгалтера, начальников подразделений и отделов) в обязательном порядке будут вызывать на допрос. Но к нему уже будет время хорошо подготовиться.
ІІІ. Пускать или не пускать? Вот в чем вопрос.
На самом деле для автора вопроса нет. Пускать однозначно. В соответствии с действующим законодательством, обыск - это следственное действие, предусматривающее принуждение, проходит без согласия и иногда в отсутствие лиц, которым принадлежит помещение или другое имущество.
Поскольку обыск проводится только на основании определения следственного судьи, которое обжалованию не подлежит, мы говорим о презумпции правомерности такого определения и понимаем, что государство в лице суда оценило доводы следователя, взвесило обстоятельства уголовного правонарушения и «благославило» следователя на такие действия. До начала обыска следственно-оперативная группа, как правило, уже готова к физическому противодействию в его проведении, а иногда даже сама провоцирует такое противодействие. Поэтому я не рекомендую всячески препятствовать, это обыск не остановит, следственное действие все равно проведут.
Получив определение следственного судьи, нужно обратить внимание на:
- дату (определение действует месяц со дня его вынесения);
- адрес (неправильно указанный адрес может быть основанием для недопуска к обыску);
- обязательные реквизиты предприятия и процедуру вручения (неправильно указанные реквизиты могут стать причиной для недопуска к обыску, уполномоченному лицу вручается исключительно оригинал определения);
- полномочия следственно-оперативной группы (требуйте предъявление оригиналов удостоверений, а также поручения следователю и постановления о создании СОГ).
Необходимо также помнить, что в соответствии с п.2 ч.7 ст.223 УПК Украины, процедура обыска жилья или другого владения лица, а также обыск самого лица, должен проводиться при участии не менее двух понятых. Следователю сложно быстро и доходчиво объяснить постороннему человеку на улице о том, что проводится обыск, и что в соответствии с нормами закона для законного проведения обыска нужны понятые. Неспешащих правосознательных граждан у нас днем с огнем не сыщешь! Поэтому зачастую следователи приезжают на обыск со «своими» понятыми, которые все что угодно подпишут, присутствуя лишь формально.
Следует признать, что обыск является действенным механизмом, который направлен на получение доказательств в уголовном производстве. При этом, из-за отсутствия надлежащего контроля, органы досудебного следствия зачастую продолжают злоупотреблять своими процессуальными правами и оказывают давление на законопослушных субъектов хозяйствования. Неэффективность действующей системы контроля была не так давно подтверждена экс-руководителем Департамента спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины Сергеем Горбатюком в интервью изданию «Главком»: «Сегодня проводится в десятки раз больше обысков, и немало – незаконных. А ответственности за это - практически никакой, поскольку, во-первых, вина размывается между вовлеченным в этот процесс оперативником, следователем и следственным судьей; во-вторых, надлежащего реагирования на это нет».
С момента увольнения С. Горбатюка с занимаемой должности прошло не так много времени... А воз и ныне там.
