EVERLEGAL успішно захистила інтереси клієнтів у декількох справах щодо інформації про КБВ в ЄДР
Публікації
16.04.2025 273
EVERLEGAL успішно захистила інтереси клієнтів у декількох справах щодо інформації про КБВ в ЄДР
Результат:
Команда EVERLEGAL домоглася виключення з Єдиного державного реєстру (ЄДР) відміток про можливу недостовірність інформації щодо кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) для кількох українських товариств. Ці дії дозволили клієнтам зберегти ділову репутацію, безперешкодно продовжити фінансові операції з банками та іншими установами, а також уникнути регуляторних ризиків.
Суть справи
У 2024 році кілька українських компаній отримали запити від державних реєстраторів про надання письмових пояснень у зв’язку з ймовірними розбіжностями у інформації про КБВ, виявленими суб’єктами первинного фінансового моніторингу, зокрема банками.
В одних випадках йшлося про потенційну наявність КБВ, хоча в ЄДР була вказана його відсутність. У інших — про ймовірну наявність інших КБВ, ніж ті, що зазначені в реєстрі.
В одних випадках йшлося про потенційну наявність КБВ, хоча в ЄДР була вказана його відсутність. У інших — про ймовірну наявність інших КБВ, ніж ті, що зазначені в реєстрі.
Робота команди EVERLEGAL
Юристи EVERLEGAL:
- провели аналіз українського законодавства, а також законодавства юрисдикцій реєстрації материнських компаній та афілійованих структур;
- дослідили специфіку визначення КБВ для іноземних публічних компаній, трастів та інших трастоподібних утворень (наприклад фондів);
- проаналізували структуру власності українських товариств, підтверджувальні документи, інформацію з відкритих джерел та взаємозв’язки між суб’єктами у структурі групи; та
- підготували юридично вивірені пояснення з повним пакетом доказів, які були надані державним реєстраторам.
У підсумку Міністерство юстиції України погодилося з аргументами, викладеними юристами, та надало вказівку виключити з ЄДР відмітки про невідповідність.
Чому це важливо для бізнесу?
Це рішення:
- допомогло клієнтам запобігти класифікації їх банками як високоризикових клієнтів;
- захистило від потенційного блокування рахунків, відмов у проведенні операцій,
- усунуло ризики припинення ділових відносин із банками;
- усунуло ризики зупинення ліцензій чи спеціальних дозволів;
- підтвердило прозорість структури власності та відповідність КБВ законодавству.
Команда проєкту
- Євгеній Дейнеко, керуючий партнер
- Андрій Оленюк, партнер
- Ірина Плукар, старший юрист
- Владислав Шулькін, юрист
Ми готові підтримати Ваш бізнес у складних питаннях взаємодії з державними органами, банками та фінансовими установами.Звертайтесь за консультаціями на: hello@everlegal.ua або заповніть коротку форму за ПОСИЛАННЯМ.
