Україна посилила вимоги щодо розкриття кінцевих бенефіціарних власників

У квітні 2020 року вступив в силу Закон України Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, який посилює режим протиді ї легалізації (відмиванню) доходів та встановлює нові вимоги для розкриття інформації про кінцевих бенефіціарних власників українських юридичних осіб державним органам реєстрації .

Враховуючи, що Законом значною мірою посилено відповідальність керівників суб'єктів господарювання за неподання / несвоєчасне подання інформації про КБВ, пропонуємо ознайомитись із відповідними законодавчими вимогами у правовому аналізі змін у законодавстві, підготовленому юристами EVERLEGAL за ПОСИЛАННЯМ.